巴西五州突查燃料“平行银行”，在巴中资加油站及贸易商需关注合规风险

本周四（28日），巴西一支特别工作组（Força Tarefa）在圣保罗、巴拉那、南马托格罗索、米纳斯吉拉斯和里约热内卢五个州同步执行了59份搜查和扣押令，针对燃料行业有组织犯罪的“平行银行”系统展开第二阶段打击。该行动名为“隐藏碳”（Carbono Oculto），重点切断犯罪集团的资金链，涉及个人及法人实体。对于在巴西从事燃料进口、分销或运营加油站的中资企业而言，这一行动意味着上游供应商的合规风险可能上升，需警惕交易对手卷入非法资金网络。 据巴西《圣保罗页报》（Folha de S.Paulo）报道，本次行动覆盖圣保罗州（包括圣保罗市、桑托斯、索罗卡巴等13个城市）、巴拉那州（卡斯卡韦尔、巴拉纳瓦伊）、南马托格罗索州（伊瓜特米）、米纳斯吉拉斯州（贝洛奥里藏特）和里约热内卢州（里约热内卢市）。特别工作组共执行59份搜查和扣押令，目标直指燃料行业中有组织犯罪集团建立的“平行银行”系统——即通过非法燃料交易洗钱、转移资金的隐蔽金融网络。这是“隐藏碳”行动的第二阶段，此前第一阶段已对相关犯罪链条进行初步打击。 对于在巴中资企业，尤其是参与燃料进口、批发分销或终端零售（加油站）的企业，本次行动的直接冲击在于供应链合规审查。底稿未明确提及中资企业为直接调查对象，但“平行银行”系统往往与未注册的燃料经销商、虚假发票及现金交易挂钩。中资企业若与涉案个人或法人存在购销关系，可能面临账户冻结、货物扣押或税务调查。此外，巴西联邦税务局（Receita Federal）及国家石油、天然气和生物燃料局（ANP）通常会在此类行动后加强行业监管，包括要求燃料经销商提供更严格的资金来源证明。 CBI解读认为，底稿显示本次行动规模较大（59份令状、5个州），且专门针对资金链而非单纯物理查扣，表明巴西执法机构正从金融维度打击燃料行业有组织犯罪。这一趋势与近年来巴西加强反洗钱（PLD/FT）监管的总体方向一致。CBI观察，2023年以来巴西已多次开展针对燃料走私和逃税的跨州行动，但明确提及“平行银行”系统尚属首次，说明犯罪手法已从传统的物理掺假、逃税升级为金融化运作。 待观察的跟踪点包括：第一，未来30天内ANP是否会发布针对燃料经销商的新合规指引或强制登记要求；第二，涉案企业名单是否公开，以及中资企业能否通过公开渠道（如联邦官方公报）查询交易对手是否被调查；第三，本次行动是否将延伸至与燃料相关的物流、仓储环节，从而影响中资企业在桑托斯港等关键节点的燃料进口清关效率。